Лента
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Июл | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Главное
Мультимедиа
В мире
Общество
Политика
Экономика
Аналитика
Технологии
1.8.2017 | 11:26
КИШИНЕВ, 1 авг – Новости-Молдова. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела на бывшего депутата Кирилла Лучинского и передала материалы в судебную инстанцию, пишет Sputnik.
Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний ToastDeluxSRL и IPAInternationalProjectAgency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPAInternationalProjectAgency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
Согласно действующему законодательству, Лучинскому грозит до 10 лет лишения свободы.
