• RU
  • MD
  • 14.07.2020 02:52





    Февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв   Мар »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

    Loading...

    4.2.2014 | 11:13

    В деле об отмывании денег замешан замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы

    Задержание замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы РМ

    КИШИНЕВ, 4 фев – Новости-Молдова. В деле об отмывании денег замешан замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы РМ, заявил во вторник в ходе пресс-конференции глава Управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну, передает агентство Новости-Молдова.

    Его подозревают в пассивной коррупции. По информации следствия, подозреваемый с помощью двух посредников – предпринимателей реализовывал преступную схему, по которой злоумышленники выбирали себе жертв и сначала создавали им препятствия для развития их бизнеса, а затем за взятки избавляли от них. Одним из двух посредников является бывший сотрудник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, который в 2004 году ушел со службы.

    По словам Зумбряну, уголовное преследование по данному делу началось в начале января. В ходе операции сотруднику Налоговой инспекции были переданы в качестве взятки три денежные суммы. Первый транш составил 115 тысяч долларов США, вторая сумма в 100 тысяч леев была передана в ночь со 2 на 3 февраля, а заключительный транш в размере 20 тысяч долларов передан подозреваемому в понедельник непосредственно перед задержанием.

    Начальник Управления уголовного преследования НАЦ подчеркнул, что изначально планировалось задержать подозреваемых на неделю позже, а представители Центра должны были передать злоумышленникам еще крупную сумму денег. В общей сложности сумма взяток должна была составить порядка 8 миллионов леев. Ввиду того, что это слишком крупная сумма, операция могла сорваться. Поэтому было принято решение провести задержание раньше.

    В понедельник были проведены 20 обысков, три из которых в Государственной налоговой службе, Налоговых инспекциях столичных секторов Чентру и Буюкань. Также оперативники досмотрели автомобили и дома подозреваемых. В ходе обыска у замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями найдены переданные ему 20 тысяч долларов, а также еще 80 тысяч леев. Представители органов охраны правопорядка не исключают, что это те деньги, которые подозреваемый получил в ночь с воскресенья на понедельник.

    Зумбряну подчеркнул, что в НАЦ уже пришел представитель одного из местных предпринимателей, который заявил, что его работодатель был вынужден выплатить злоумышленникам 180 тысяч леев. В настоящее время неизвестно, какой процент от сделок получали бизнесмены-посредники в поиске потенциальных жертв.

    Троим фигурантам данного дела 4 февраля будет предъявлено официальное обвинение. Расследование продолжается, а следствие не исключает, что в дальнейшем могут быть произведены и другие задержания.

    В настоящее время замначальнику Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы РМ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1-3 тысячи условных единиц, а его сообщникам – от 3 до 7 лет тюрьмы со штрафом от 500 до 1,5 тысяч условных единиц. Фирмы подозреваемых могут быть оштрафованы на 5-10 тысяч условных единиц, а также не исключена ликвидация этих юридических лиц.