КИШИНЕВ, 16 фев — Новости-Молдова. Предприниматели Виорел и Виктор Цопа, покинувшие Молдову из-за уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в BEM (Banca de Economii) еще в конце 90-х годов. Об этом рассказывается в документальном фильме «Дело BEM. Кто виноват», который показали на местном телеканале ТВ-21.

Как пишет «Комсомольская правда в Молдове», авторы ленты обратили внимание на то, что в 1999 году в качестве председателя банка был избран человек, близкий к тогдашнему директору Департамента приватизации Владимиру Филату, бизнесмен Виорел Цопа.

«В то время BEM неоднократно оказывался на острие скандалов. Авторы фильма приводят один из примеров мошеннической схемы с деньгами BEM того периода. Речь идет о попытке Виорела и Виктора Цопа приобрести за деньги BEM государственную авиакомпанию AirMoldova. Схема выглядела следующим образом: BEM под руководством Виорела Цопы выдал миллион долларов фирме, связанной с его партнером-однофамильцем Виктором Цопа, участвовавшей в покупке половины акций государственной авиакомпании. Миллион выдали под залог депозита в… 400 тысяч долларов», — пишет газета.

По информации издания, которое ссылается на фильм, «возвращать эти средства, пусть даже составляющие менее половины от суммы кредита, никто не собирался».

«Замысел заключался в следующем. Виктор Цопа покупает за миллион из Banca de Economii долю в государственной авиакомпании. После этого Цопа разрешает некой оффшорной фирме забрать залог. Завершение этой редкой по своей наглости схемы в итоге сорвалось лишь из-за политических изменений в стране. Виорел Цопа исполнял обязанности президента банка до 2001 года. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело. В январе 2012 года суд сектора Буюкань признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск BEM, взыскав с Виорела Цопа нанесённый банку ущерб в сумме четыреста тысяч долларов», — сообщается в материале «Комсомольской правды в Молдове».