• RU
  • MD
  • 16.10.2019 20:59





    Февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв   Мар »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

    Loading...

    20.2.2014 | 17:49

    Суд продлил срок предварительного ареста замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы еще на 20 дней

    суд1

    КИШИНЕВ, 20 фев – Новости-Молдова. Суд сектора Буюкань в четверг продлил срок предварительного ареста замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы еще на 20 дней, передает агентство Новости-Молдова.

    Таким образом, судебная инстанция удовлетворила ходатайство прокуроров, потребовавших продлить 20-дневный арест подозреваемого в пассивной коррупции налоговика на такой же срок.

    По информации следствия, мужчина с помощью двух посредников – предпринимателей реализовывал преступную схему, по которой злоумышленники выбирали себе жертв и сначала создавали им препятствия для развития их бизнеса, а затем за взятки избавляли от них. Одним из двух посредников является бывший сотрудник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, который в 2004 году ушел со службы. Согласно постановлению суда, пособники находятся под предварительным арестом на 25 дней.

    Уголовное преследование по данному делу началось в начале января. В ходе операции сотруднику Налоговой инспекции были переданы в качестве взятки три денежные суммы.

    Первый транш составил 115 тысяч долларов США, вторая сумма в 100 тысяч леев была передана в ночь со 2 на 3 февраля, а заключительный транш в размере 20 тысяч долларов передан подозреваемому в понедельник непосредственно перед задержанием.

    Изначально планировалось задержать обвиняемых на неделю позже, а представители Центра должны были передать злоумышленникам еще крупную сумму денег. В общей сложности сумма взяток должна была составить порядка 8 миллионов леев. Ввиду того, что это слишком крупная сумма, операция могла сорваться. Поэтому было принято решение провести задержание раньше.

    3 февраля были проведены 20 обысков, три из которых в Государственной налоговой службе, Налоговых инспекциях столичных секторов Чентру и Буюкань. Также оперативники досмотрели автомобили и дома обвиняемых. В ходе обыска у замначальника Управления по борьбе с налоговыми преступлениями найдены переданные ему 20 тысяч долларов, а также еще 80 тысяч леев.

    В НАЦ также обращался представитель одного из местных предпринимателей, который заявил, что его работодатель был вынужден выплатить злоумышленникам 180 тысяч леев.

    В настоящее время замначальнику Управления по борьбе с налоговыми преступлениями Государственной налоговой службы РМ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1-3 тысячи условных единиц, а его сообщникам – от 3 до 7 лет тюрьмы со штрафом от 500 до 1,5 тысяч условных единиц. Фирмы подозреваемых могут быть оштрафованы на 5-10 тысяч условных единиц, а также не исключена ликвидация этих юридических лиц.