• RU
  • MD
  • 26.01.2017 09:52



    Школа инновационной журналистики Sputnik



    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    Loading...





    24.1.2017 | 20:02

    «Вестерн Юнион» оштрафовали на полмиллиарда долларов

    western-union (1)

    КИШИНЕВ, 24 янв — Новости-Молдова.  Американская компания «Вестерн Юнион», специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, признала недочеты своей системы по контролю за отмыванием денег и согласилась заплатить штраф в размере 586 миллионов долларов.

    На эти меры компания пошла, чтобы урегулировать расследование министерства юстиции США и других ведомств, сообщает американское издание «Блумберг». В документе указывается, что китайские иммигранты использовали сервис «Вестерн Юнион» для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам – торговцам живым товаром. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне, согласно которому финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тысяч долларов.

    Кроме того, мошенники с помощью системы переводов обманывали граждан США, предлагая им трудоустройство или участие в неких конкурсах. Платежи обманутых потребителей проходили через систему «Вестерн Юнион», после чего их судьбу было сложно отследить.

    В результате, компания «Вестерн Юнион» была вынуждена признать, что как минимум пять лет знала о мошенничестве с денежными переводами, а в период с 2004 по 2012 годы она допустила ряд ошибок в контроле над действиями своих агентов. В аферах оказались замешаны около двух тысяч сотрудников компании.