Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Дек | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
КИШИНЕВ, 24 янв — Новости-Молдова. Американская компания «Вестерн Юнион», специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, признала недочеты своей системы по контролю за отмыванием денег и согласилась заплатить штраф в размере 586 миллионов долларов.
На эти меры компания пошла, чтобы урегулировать расследование министерства юстиции США и других ведомств, сообщает американское издание «Блумберг». В документе указывается, что китайские иммигранты использовали сервис «Вестерн Юнион» для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам – торговцам живым товаром. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне, согласно которому финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тысяч долларов.
Кроме того, мошенники с помощью системы переводов обманывали граждан США, предлагая им трудоустройство или участие в неких конкурсах. Платежи обманутых потребителей проходили через систему «Вестерн Юнион», после чего их судьбу было сложно отследить.
В результате, компания «Вестерн Юнион» была вынуждена признать, что как минимум пять лет знала о мошенничестве с денежными переводами, а в период с 2004 по 2012 годы она допустила ряд ошибок в контроле над действиями своих агентов. В аферах оказались замешаны около двух тысяч сотрудников компании.