КИШИНЕВ, 21 сен – Новости-Молдова. Схема по отмыванию денег реализовывалась с помощью решений, вынесенных судами столичных секторов Центр и Рышкановка, а также инстанций Каушан, Комрата, Теленешт и Унген. Это следует из обнародованных прокурорами данных в рамках пресс-конференции в среду. Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и 3 судебных исполнителя, а все в деле фигурирует 20 человек, передает Sputnik Молдова.

Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гарантов сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через «Moldindconbank». Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

«Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам», — сказал Морарь.

Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.

В результате подобных действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет.

Известно, что двух подозреваемых следственным органам задержать не удалось.

«Один из них находится не в стране, другого объявили в розыск. Из-за утечки информации ему удалось скрыться», — сказал Морарь.

Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Также ранее задержаны замначальника «Moldindconbank», главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.