Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Авг | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
КИШИНЕВ, 27 сен — Новости-Молдова. Результаты второго этапа расследования Kroll показывают, что бенефициары мошенничества в банковской системе Молдовы выходят за рамки компаний и физических лиц, связанных с «группой Шора», отмечено в сообщении Национального банка республики.
На втором этапе расследования компания Kroll обнаружила сложную и скоординированную схему отмывания денег, включающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях.
«За период 2012-2014 годов тремя банками Молдовы было выдано кредитов на общую сумму, превышающую три миллиарда долларов США. Эти средства были направлены по большей части через сложные международные структуры отмывания денег, и значительная доля средств вернулась в Молдову для погашения полученных ранее кредитов», — сказано в сообщении Нацбанка.
Как отметили в НБМ, до настоящего момента в ходе расследования и анализа потоков денежных средств было выявлено более 600 миллионов долларов США, которые были выведены за это время и не возвращены трем банкам Республики Молдова для погашения полученных ранее займов.
«Эти средства были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям, а результаты расследования Kroll показывают, что бенефициары мошенничества выходят за рамки компаний и физических лиц, связанных с «группой Шора», — подчеркивается в сообщении НБМ.
Компании Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в нескольких юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, для получения доказательств и выявления конечных бенефициаров, что позволит предпринять действия по восстановлению расхищенных средств.
«Компания Kroll регулярно информирует Национальный банк Молдовы о продвижении чрезвычайно сложного расследования, включающего в себя сотни операций, созданных для того, чтобы намеренно скрыть назначение и конечных бенефициаров данного мошенничеств», — отметили в Набцанке.