Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Сен | Ноя » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
КИШИНЕВ, 5 окт — Новости-Молдова. Три человека были задержаны полицией на 30 дней по подозрению в уклонении от налогов, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдовы.
По данным следствия, в период с 2007 года и по сей день задержанные создали ряд оффшорных компаний, которые стали владельцами отеля в Кишиневе через фантомные фирмы. В строительство отеля были вложены деньги в обход отчислений в государственный бюджет. Не было уплачено около 7,2 миллиона леев подоходного налога и 12,9 миллиона леев НДС.
Обыски прошли на дому у подозреваемых, а также в отеле и в офисах. Были найдены суммы денег, не проведенные через бухгалтерию, свидетельства о ведении двойной бухгалтерии и документации, демонстрирующие к тому же и связи с оффшорными компаниями, штампы этих фирм, электронные устройства.
За такие преступления суд может оправить в тюрьму на шесть лет или обязать заплатить штраф до 5350 условных единиц. Юридическое лицо рискует быть оштрафованным на сумму до семи тысяч леев.