Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Янв | Мар » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
КИШИНЕВ, 14 фев — Новости-Молдова. Правоохранительные органы Молдовы выявили и пресекли незаконную деятельность электронного казино в столице республики.
Как отметил и.о. замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян, сотрудники ведомства и Службы информации и безопасности страны раскрыли схему по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству в миллионы леев.
По его словам, в ходе следствия правоохранительные органы собрали доказательства относительно незаконной деятельности электронного казино, в котором практиковались онлайн-игры. Таким образом нарушалось действующее законодательство республики.
Члены преступной группировки в возрасте 28-50 лет открыли подпольный игровой зал с рулетками, видео и аудиотехникой, а также оборудованием, обеспечивающим интернет связь. Азартные игры реализовывались через сайт, на который можно было зайти только из-за границы. Удалось установить, что сотрудникам казино официально выплачивалась небольшая зарплата, остальные деньги — выдавались «в конверте». Таким образом, государству ежегодно наносился ущерб в миллионы леев.
«Примечательно, что задержание членов преступной группировки происходило в момент, когда администратор этого «предприятия» выплачивал зарплаты в «конверте» своим сотрудникам. Всем понятно, что такое зарплата в конверте — то, что не отражено в бухгалтерии», — сказал Бодян.
Всего задержаны четыре человека. В понедельник трое из них помещены под предварительный арест на 30 суток. Во вторник судебная инстанция вынесет решение в отношении еще одного задержанного.
В ходе обысков, проведенных следственными органами, изъяты крупные денежные суммы, которые должны были выплатить в качестве зарплаты сотрудникам компании. Также найдены носители информации, реквизиты казино, финансовые документы и другие предметы, которые могут послужить доказательствами по этому уголовному делу.
В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.