Лента
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ноя | Янв » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Главное
Мультимедиа
В мире
Общество
Политика
Экономика
Технологии
22.12.2017 | 9:01
http://img.ntv.ru
КИШИНЕВ, 22 дек – Новости-Молдова. В России таможня возбудила уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает mngz.ru.
Было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70 млн 514 тыс. 150 российских рублей.
Согласно ведомости банковского контроля, за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Это значит, что неустановленное лицо представило кредитной организации два договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 000 российских рублей.
Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
